公告日期：2018-04-25

证券代码：872173 证券简称：富顺新材主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州富顺新型包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2018年4月25日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，公司已于2018年4月13日书面通知全体董事。本次董事会由公司董事长沈育名召集并主持，公司现有董事5名，实际出席董事5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

1、议案内容：公司总经理沈育名对2017年度公司主要经济指标

完成情况和重点工作进展进行汇报。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交2017年年度股东大

会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1、议案内容：公司董事长沈育名代表董事会对2017年度公司的

运营及治理情况做具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规

划。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交2017年年度股东大

会审议。

（三）审议通过《2017年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年度报告》（公告编号：2018-005）、《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。 2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交2017年年度股东大

会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》；

1、议案内容：按公司实际经营情况编制的《2017年度财务决算

报告》

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交2017年年度股东大

会审议。

（五）审议通过《2018年年度财务预算报告》；

1、议案内容：以2017年度实际经营情况为基础，根据2018年

度经营目标结合公司发展现状编制的《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交2017年年度股东大

会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案；

1、议案内容：公司拟聘用江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘期1年。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交2017年年度股东大

会审议。

(七)审议《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：根据公司以往的经营状况，对2018年度日常经营

产生的关联交易予以预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州富顺新型包装材料股……
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