公告日期：2026-05-07

浙江东方控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

股权登记日：2026 年 5 月 6 日

会议召开日：2026 年 5 月 13 日

浙江东方控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 5 月 13 日 14：30

会议地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦
33 楼 3310 会议室

主 持 人：董事长、总经理王正甲先生

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号 议案内容 发言人

1 公司 2025 年度董事会工作报告 王正甲

2 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 王义中

3 公司 2025 年度利润分配预案 何欣

4 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分 何欣
配方案的议案

5 关于公司2026年度使用临时闲置自有资金购买理财 何欣
产品的议案

6 关于公司2026年度申请银行等金融机构综合授信额 何欣
度并在额度内根据实际需求使用的议案

7 关于公司2026年度为下属公司提供额度担保的议案 何欣

8 关于公司预计2026年度与控股股东开展日常关联交 何欣
易的议案

9 关于公司预计2026年度与其他关联人开展日常关联 何欣
交易的议案

三、独立董事述职

四、股东或股东代表发言，答复股东质询

五、股东及股东代表对议案进行审议

六、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人

七、对本次股东会议案书面投票表决

八、主持人宣读本次股东会的表决结果

九、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书

十、董事会秘书宣读本次股东会决议

十一、参会人员在相关文件上签字

十二、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东：

2025 年，宏观经济在结构转型中稳步前行，实体经济回升向
好态势持续巩固，科技革命与产业变革深度融合。金融行业步入监管深化与结构分化的发展新阶段，投融资体系持续优化，大模型、智能体等技术深度渗透业务全链条，各细分业态在面临金融“五篇大文章”落地的发展机遇的同时，也面临着监管趋严、业态变革带来的多重挑战。在此背景下，公司董事会主动顺应趋势，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，锚定战略目标，坚持以价值创造为导向，高效履行股东会赋予的各项职责，在战略布局、主业提升、风险防控等方面均取得扎实成效，切实维护公司利益与全体股东合法权益。截至 2025 年末，公司总资产、净资产分别为 604.04 亿元、185.24 亿元，同比增长分别为 25.46%、4.63%；全年实现利润总额 10.85 亿元，同比增长 19.86%。

一、公司 2025 年度整体发展情况

（一）定战略，统筹发展布局

立足公司发展实际，统筹推进中长期战略布局与主业发展规划，科学锚定公司发展方向。一是高质谋划新一轮战略规划。2025年度，在董事会的带领下，公司系统复盘总结“十四五”战略规划的实施情况，客观梳理规划期内经营发展、业务布局、战略落地的成效与经验，精准剖析发展过程中存在的问题与不足。在此基础上，全面推进“十五五”战略规划编制工作，综合研判宏观经济
形势、金融行业监管导向与发展趋势，结合公司自身禀赋、业务特色，科学谋划未来五年发展方向、总体目标、核心任务与实施路径；深度衔接国家产业政策与区域发展战略，统筹兼顾主业深耕与创新发展、规模增长与质效提升，通过深度访谈、专题研讨、多方论证，确保战略规划与市场趋势、公司实际深度契合，具有前瞻性和可操作性。二是持续推动金融主业提质增效。浙商金汇信托以资产服务信托扩规模、资产管理信托稳收入、慈善信托树品牌为主导，构建标品多元化产品矩阵，全面拓宽同业合作渠道，积极培育增长动能，管理信托规模同比增长 104%。大地期货拓展互联网经纪业务，精细化沥青、橡胶等拳头品种管理，新增碳酸锂等年创利千万元品种，风险管理业务核心指标位列头部；专……
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