公告日期：2026-05-22

浙江东方控股集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江东方控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江东方控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条 本制度所称董事包含独立董事、非独立董事（不含
职工董事）；本制度所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬
体系、确定薪酬标准及收入水平：

（一）坚持战略引领与价值导向。聚焦公司高质量发展，确保薪酬体系服务于资产保值增值、效益持续增长及股东价值最大化的战略目标。

（二）坚持业绩导向与刚性兑现。落实任期制和契约化管理要求，强化“责权利”统一，薪酬水平严格依据岗位职责、考核业绩与贡献价值确定，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。

（三）坚持公平透明与激励约束并重。完善薪酬管理程序，确保规则公开、过程公正、结果透明，构建正向激励与刚性约束相结合的长效机制。

（四）坚持当期激励与中长期激励相协调。构建基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励相协调的薪酬结构，注重当期激励与可持续发展相统一，确保薪酬水平具备市场竞争力，支撑公司长远发展。

第四条 本制度所指的薪酬均为税前收入。

第二章 管理机构及审批程序

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬考
核委员会”）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，并组织实施。在董事会或薪酬考核委员会审议相关董事薪酬事项时，该董事应当回避。

第六条 薪酬考核委员会的主要工作包括但不限于以下内
容：

（一）制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案;

（二）制定董事、高级管理人员的考核标准，审查确认董事、高级管理人员的年度经营业绩责任书及考核方案；

（三）对高级管理人员进行年度绩效评价并提出建议，进行考核监督；

（五）负责对本制度执行情况进行监督；

（六）《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定的其他工作内容。

第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第三章 薪酬确定

第八条 董事薪酬

（一）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，不参与其他薪酬分配。独立董事津贴的具体金额，参考公司所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，经董事会审议后提交股东会确定。

（二）非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事，薪酬参照本制度第九条规定执行，不另行发放董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，不另行发放董事津贴。

（三）董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司另行支付。

第九条 高级管理人员薪酬

（一）薪酬构成

高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、专

1.基本年薪：由薪酬考核委员会参照行业薪酬水平、公司规模及岗位价值综合确定。

2.绩效年薪：根据公司年度经营效益、个人分管业务情况结合业绩评价结果后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3.任期激励：根据任期业绩完成情况，结合任期考核结果确定。
4.专项奖罚：对出色完成重大任务、对公司可持续发展和高质量发展做出突出贡献的高级管理人员进行专项奖励；对在经营管理中发生重大风险、出现违规违纪违法等突出问题的进行专项处罚。

（二）绩效考核

依据高级管理人员签订的年度及任期经营业绩责任书，结合其履职情况、公司整体经营效益及高质量发展要求，组织开展年度和任期绩效考核评价工作。考核评价根据经审计后的财务数据开展，考核内容突出战略引领、价值创造、风险防控及可持续发展等维度，考核结果作为绩效年薪、任期激励兑现及专项奖罚、岗位调整等的重要依据。绩效考核评价工作遵循客观公正、科学规范的原则，评价结果报相应审批机构审定后予以应用。

第四章 薪酬发放

第十条 薪酬发放

（一）独立董事：独立董事津贴按年计算，经股东会审议通过后，可按年一次性发放。独立董事因换届、……
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