公告日期：2026-06-02

浙江东方控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

股权登记日：2026 年 6 月 1 日

会议召开日：2026 年 6 月 8 日

浙江东方控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 6 月 8 日 14：30

会议地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33
楼 3310 会议室

主 持 人：董事长、总经理王正甲先生

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情 况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号 议案内容 发言人

1 关于公司出资收购银行股份暨关联交易的议案 童 超

2 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 何 欣

3 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 何 欣

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人

六、对本次股东会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东会的表决结果

八、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书

九、董事会秘书宣读本次股东会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于公司出资收购银行股份暨关联交易的议案
各位股东：

一、本次收购暨关联交易概述

前期公司已通过公开拍卖、协议转让等方式完成对杭州联合农村商业银行股份有限公司（简称“杭州联合银行”）3.94%股份的收购。为推动公司打造成为一流的金融投资集团，深化金融协同生态圈，公司拟向控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（简称“省国贸集团”）以 10.65 元/股的价格继续收购杭州联合银行 4%股份，对应股数 87,218,518 股，合计金额约 92,887.72 万元。鉴于省国贸集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

过去 12 个月内，浙江东方集团产融投资有限公司（简称“东
方产融”）与省国贸集团共同投资设立浙江浙资科创产业融合发展有限公司，东方产融出资金额 2 亿元；东方产融联合浙江省医药健康产业集团有限公司等发起设立“东方浙药中瀛滨江医药扶摇基金”，其中东方产融作为基金管理人，并出资 800 万元和浙江汗青股权投资有限公司合资新设医药基金管理公司作为执行事务合伙人之一，认缴 100 万元，东方产融指定全资子公司桐乡市产融慧盈股权投资有限公司认缴 1.192 亿元；省国贸集团向公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司提供借款额度 13 亿元，该事项已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况介绍

省国贸集团成立于 2008 年 2 月，注册资本人民币 9.8 亿元，
法定代表人为高秉学，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，经营范围为授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）;实业投资，咨询服务等。目前省国贸集团持有公司 41.14%股份，为公司控股股东，因此省国贸集团为公司的关联法人。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次公司向省国贸集团收购杭州联合银行股份构成关联交易。

省国贸集团经审计的主要财务数据如下：截至 2025 年 12 月
31 日，资产总额 19,323,154.88 万元；净资产 6,004,675.76 万元；
2025 年度营业总收入 7,688,247.80 万元；净利润 358,478.95 万元。
三、本次收购暨关联交易的主要情况

（一）标的资产基本情况

杭州联合银行创立于 2005 年 6 月 3 日，由杭州市区农村信用
社联合社及辖属 23 家信用社整体改制为农合行，2011 年由农合行改制为农商行。杭州联合银行无实控人，法定代表人林时益，注册资本 21.80 亿元，注册地址为浙江省杭州市上城区建国中路 99 号。截至 2025 年末，杭州联合银行总股本为 218,046.3……
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