公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-019

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券
北京秀域科技文化股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出。

5.会议主持人：于建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-019

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容：

因公司第一届董事会已于 2019 年 6 月任期届满，为保证董事会正常工作，
提名于建平、陈小琴、吕圣龙、王军、姜晓航为股份公司第二届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

无。
4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司预计 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司于
2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

无。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-019

（二）《2019 年度半年度报告》

北京秀域科技文化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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