公告日期：2025-12-16

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

股权登记日：2025 年 12 月 17 日

会议召开日：2025 年 12 月 24 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会现场会议议程

会议时间：2025 年 12 月 24 日 14：30

会议地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33
楼 3310 会议室

主 持 人：董事长王正甲先生

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情 况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号 议案内容 发言人

1 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 何 欣

2 关于更换公司董事的议案 何 欣

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人

六、对本次股东会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东会的表决结果

八、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书

九、董事会秘书宣读本次股东会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融
控股公司监督管理试行办法》等相关监管规定，公司拟对公司名称
进行变更，并相应修订《公司章程》，主要情况如下：

一、公司名称变更情况

拟变更事项 变更前 变更后

中文名称 浙江东方金融控股集团股份 浙江东方控股集团股份有
有限公司 限公司

英文名称 Zhejiang Orient Financial Zhejiang Orient Holdings
Holdings Group Co.,Ltd Group Co.,Ltd

英文简称 ZJOFHC ZJOHC

此外，公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“浙江东方”、
600120。

二、《公司章程》修订情况

因公司名称变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，
主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 章程名称：浙江东方金融 章程名称：浙江东方控股集
控股集团股份有限公司章程 团股份有限公司章程

第一条 为维护浙江东方 第一条 为维护浙江东方
金融控股集团股份有限公司 控股集团股份有限公司（以下简
2 （以下简称“公司”）、股东、称“公司”）、股东、职工和债
职工和债权人的合法权益，规范 权人的合法权益，规范公司的组
公司的组织和行为，根据《中华 织和行为，根据《中华人民共和

人民共和国公司法》（以下简称 国公司法》（以下简称《公司
《公司法》）、《中华人民共和 法》）、《中华人民共和国证券
国证券法》（以下简称《证券 法》（以下简称《证券法》）、
法》）、《中华人民共和国企业 《中华人民共和国企业国有资
国有资产法》《中国共产党章程》产法》《中国共产党章程》（以
（以下称《党章》）、《企业国 下称《党章》）、《企业国有资
有资产监督管理暂行条例》以及 产监督管理暂行条例》以及有关
有关规定，制定本章程。 规定，制定本章程。

第四条 公司注册名称：浙 第四条 公司注册名称：浙
江东方金融控股集团股份有限 江东方控股集团股份有限公司
3 公司 集团名称：浙江东方控股
英文名字：Zhejiang Orient 集团

Financial Holdings Group Co., 英文名字：Zhejiang Or……
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