公告日期：2026-04-18

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2026-010
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01

债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1

债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03

债券代码：244319.SH 债券简称：25 东方 K1

债券代码：244394.SH 债券简称：25 东方 Z1

债券代码：244718.SH 债券简称：东方 YZ01

债券代码：244904.SH 债券简称：26 东方 Y2

浙江东方控股集团股份有限公司

十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十九
次会议于 2026 年 4 月 16 日下午 2:30 在公司 33 楼 3310 会议室以现场会议的方
式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事夏胜平先生、贲圣林先生因出差无法出席会议，分别委托董事肖作平先生、王义中先生代为投票；公司高管人员列席了本次会议。董事会审议关联事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议在公司董事长、总经理王正甲先生的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于确认公司 2025 年度金融资产公允价值变动影响的议
案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审议确认公司 2025 年度金融资产公允价值变动情况。2025 年度公司
确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益26,871.21 万元。其中因股票和债券确认公允价值变动收益 8,978.11 万元；信托计划类金融资产确认公允价值变动收益 3,167.90 万元；持有或处置除信托计划外的资管产品确认公允价值变动收益 14,352.92 万元；衍生金融工具确认公允价值变动收益 1,219.42 万元；私募股权基金确认公允价值变动收益 2,924.89 万元；其他金融资产确认公允价值变动损失 3,772.03 万元。

2025 年度公司确认的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 6,869.84 万元。其中确认其他权益工具投资公允价值变动51,400.36 万元，其他债权投资公允价值变动-44,530.52 万元。

五、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王正甲先生、
杨永军先生回避表决。

董事会同意公司董事 2025 年度实际从公司获得的如下税前报酬：

单位：万元

姓名 职务 2025 年基本年薪 以前年度清算薪酬 2025年度从公司
及任期激励兑现 获得的税前报酬

王正甲 董事长、总经理 60 116.72 176.72

杨永军 董事 54 67.23 121.23

说明：（1）公司董事均未从公司领取董事津贴，其从公司获取的报酬系在公司担任其他职务，在该具体任职岗位领取的相应报酬；（2）因 2025 年董事年薪尚未核定，上述表格中税前报酬为董事 2025 ……
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