公告日期：2026-04-18

浙江东方控股集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人作为浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《浙江东方控股集团股份有限公司章程》《浙江东方控股集团股份有限公司独立董事制度》《浙江东方控股集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定，秉持独立、忠实、勤勉的原则履行职责，积极发挥独立董事专业监督与决策支撑作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人贲圣林，男，1966年1月出生，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师，浙江大学金融科技研究院院长；同时兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，北京前沿金融监管科技研究院院长，全国工商联国际委员会委员，中华海外联谊会常务理事，中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合会会长，广东金融专家顾问委员会顾问委员等职。

本人自2020年10月19日起任公司独立董事，2025年度任职期间为1月1日至12月31日。在公司董事会下设专业委员会中，担任战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员。此外，本人还兼任兴业银行股份有限公司独立董事、财通证券股份有限公司独立董事，目前担任独立董事的上市公司家数未超过3家。

报告期内，本人的任职资格、履职独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》的各项规定，不存在亲属关系、持股关系、业务往来等任何影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）股东会及董事会会议出席与履职情况

2025年度，公司共召开股东会4次，董事会17次，本人均亲自出席，无缺席、委托出席情况。本人秉持勤勉尽责态度，认真审阅会议资料，深入研究议案核心内容，以严谨的立场行使表决权。报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开程序均符合法定要求，重大事项均履行了完备的审批程序，本人对董事会所有议案均投赞成票，未对议案及其他非议案事项提出异议，切实为董事会科学决策保驾护航，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

（二）董事会专门委员会会议出席与履职情况

1、战略与ESG委员会

2025年度，董事会战略与ESG委员会共召开会议4次，本人均亲自出席。作为委员，严格按照制度规定，对公司2025年度投资计划及重大投资事项、2024年度可持续发展报告、2025年度ESG重点工作任务书等各议案进行审慎审阅，结合行业发展趋势与公司实际提出专业意见，认真履行战略与ESG委员会委员职责。

2、审计委员会

2025年度，董事会审计委员会共召开会议6次，本人均亲自出席。本人认真履行职责，积极参与公司审计工作监督检查，搭建公司内部审计与外部审计的沟通桥梁，严格审核公司财务信息编制及信息披露情况，对公司内部控制制度的健全性、执行有效性进行持续监督，细致审阅审计机构出具的审计意见，全程掌握2025年度审计工作安排与推进进度，充分发挥审计委员会的专业监督与风险防控作
用。

3、薪酬与考核委员会

2025年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会议5次，本人均亲自出席。全年聚焦制度建设、薪酬核定及绩效考核等关键领域履行职责，审议通过《公司领导人员薪酬与考核管理办法》，审定公司董事及高管2024年度薪酬、经理层成员2025年绩效考核方案，完成2022—2024年任期激励核定等工作。履职中确保薪酬核定公允合理、考核依据清晰明确，助力经理层成员管理制度体系全面覆盖与规范运行。

4、提名委员会

2025年度，董事会提名委员会共召开会议2次，本人作为主任委员均亲自出席。本人严格依照法律法规及公司制度规定，对报告期内增补的两名董事候选人任职资质、教育背景、职业经历等进行全面审查，确认提名程序合规、候选人符合董事任职资格，为公司董事会选聘合格成员把好专业关。

5、独立董事专门会议

2025年度，独立董事专门会议共召开会议4次，本人均亲自出席。严格按照公司《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定开展工作，通过审阅会议材料、参与专项讨论等方式，对公司重大事项进行独立研判，切实履行独立董事的监督与参谋职责。

（三）与公司内审部门、会计师事务所及股东沟通情况

2025年度，本人保持与公司审计部积极沟通，就内审工作计划制定、内审人员业务能力提……
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