公告日期：2026-05-15

郑州煤电股份有限公司
2025年年度股东会

会议材料

召开时间：2026年5月22日

郑州煤电股份有限公司

2025年年度股东会有关规定

重要提示：

●本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

●本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

现场会议时间为：2026年5月22日10:00。

●本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为5月22日9:15-15:00。

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东会（现场投票，下同）期间行使权利，保证股东会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下：

一、公司董事会在本次股东会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）须持有效证件方可进
入会场。

三、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护会议秩序和安全。

四、股东有权在会议上发言和提问，请在会前向会议工作人员提出申请并提供发言提纲。会议工作人员与会议主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题。

五、未经允许，会场内请不要拍照、摄影和录音。

会议议程

第一项：介绍本次现场会议的出席情况

第二项：推举计票人、监票人

第三项：审议议案

1.2025年度董事会工作报告

2.2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

3.2025年年度报告全文及摘要

4.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

5.2025年度利润分配方案

6.关于续聘会计师事务所的议案

7.关于确认2025年 度董事薪酬及拟订2026年度薪 酬方案的议案

8.关于与控股子公司开展联合融资租赁业务的议案

9.关于子公司开展反向保理业务的议案

10.关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
11.会议听取事项

第四项：现场与会股东发言

第五项：对议案进行现场投票表决

第六项：休会，统计表决结果

第七项：宣读表决结果

第八项：参会人员签字

第九项：见证律师宣读见证意见

第十项：会议结束

2025 年年度股东会议案一

郑州煤电股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年是全面贯彻党的二十大精神、深入推进中国式现代
化的关键之年，也是国家“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局的关键一年。一年来，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新“国九条”精神为主要遵循，牢牢把握“稳中求进、提质增效”工作总基调，锚定高质量发展目标，认真践行新发展理念，大力发展新质生产力，统筹安全与生产，强化成本管控，推进智能化矿山建设，有效应对煤炭价格大幅下行的挑战，实现了公司稳定发展。

一、2025 年主要工作回顾

（一）总体经营指标完成情况

报告期内，公司安全生产平稳运行。经立信会计师事务所
审计确认，2025 年公司实现煤炭产量 710 万吨，销量 702 万
吨，营业收入 35.52 亿元，利润总额-6.75 亿元，归属于上市公司股东的净利润-9.27 亿元。

本期公司归属于上市公司股东的净利润同比减少 12.1 亿
元，主要有三方面原因。一是主营业务影响。报告期内，受市场供需关系影响，煤炭市场价格持续下行，煤炭平均售价同比下降 15.6%，导 致煤炭销售收入大幅……
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