公告日期：2025-06-20

郑州煤电股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料

召开时间：2025 年 6 月 27 日

郑州煤电股份有限公司

2024 年年度股东大会有关规定

重要提示：

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。

为维护股东合法权益，确保各位参会股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东或股东代理人须持有效证件方可进入会场。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，请在会前向大会工作人员提出申请或提供发言提纲。大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，同时安排有关人员回答股东提出的问题。

五、未经允许，会场内请不要拍照、摄影和录音。

股东大会议程

第一项：宣布出席股东人数、代表股份数并介绍参会人员
第二项：选举计票人、监票人

第三项：宣读报告事项

1.2024 年度董事会工作报告

2.2024 年度监事会工作报告

3.2024 年度独立董事述职报告

4.2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

5.2024 年度利润分配预案

6.2024 年年度报告全文及摘要

7.关于聘任 2025 年度审计机构的议案

8.关于确认公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及拟订
2025 年度薪酬方案的议案

9.关于取消监事会暨修订《公司章程》和相关议事规则的议案

10.关于公司董事会换届暨选举第十届董事会董事的议案
第四项：现场与会股东交流发言

第五项：现场投票表决

第六项：对现场表决票进行清点、统计

第七项：宣布现场投票表决结果

第八项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

第九项：参会人员签字，现场会议结束

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我谨代表公司董事会作 2024 年度工作报告，请予审议并提出意见。

一、2024 年主要工作回顾

2024 年是全面贯彻党的二十大精神、深入推进中国式现代
化的关键之年。一年来，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新“国九条”精神为主要遵循，团结带领全体员工锚定高质量发展目标，统筹安全与生产，强化成本管控，推进智能化矿山建设，有效应对煤炭行业周期性波动带来的挑战，实现了经济效益与社会效益的协同提升。

（一）总体经营指标完成情况

报告期内，公司安全生产平稳运行。经上海立信会计师事务
所审计确认，2024 年公司实现煤炭产量 684 万吨，销量 690 万
吨，营业收入 42 亿元，利润总额 4.68 亿元，归母净利润 2.83
亿元。

（二）董事会履职情况

1.在完善公司治理方面。2024 年，公司董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，科学决策，在严格执行股东大会决议的同时，充分发挥董事会下设各专门委员会职能，切实提升了董事会的决策效率和决策水平。报告期内，共

组织召开董事会 8 次、股东大会 4 次，审议议案 55 项，通过率
100%；组织培训 44 次，参培 988 人次，参培率 100%，确保了董
事会工作高效有序开展……
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