公告日期：2026-03-28

郑州煤电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

孙恒有

作为郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表意见，独立、负责、诚信、谨慎地履行职责。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙恒有，男，1963 年生，经济学博士学位，研究生学历，教授。曾任郑州大学商学院副院长、国际贸易学硕士点学科带头人，河南省国际经贸专业教学指导委员会委员，曾获“河南省十大营销专家”等荣誉称号。现任郑州财经学院管理学院院长，河南省营销协会副会长和本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、
主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。

本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（三）独立董事人员情况

公司第九届、第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（四）任职董事会专门委员会的情况

截至报告期末，本人在第九届董事会所任专门委员会情况如下：

薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海洋。

战略与 ESG 委员会：于泽阳（召集人）、孙恒有、刘君、
余乐峰、郭金陵。

在第十届董事会所任专门委员会情况如下：

薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海洋。

战略与 ESG 委员会：余乐峰（召集人）、孙恒有、刘君、
郭金陵、秦中峰。

审计委员会：周晓东（召集人）、孙恒有、秦中峰、郭鹏飞、周雪萍。

二、独立董事年度履职情况

（一）参会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会，
本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

董事 大会情况

应参会 现场出 通讯方 委托 缺席 是否连续

姓名 次数 席次数 式出席 出席 次数 两次未亲自 列席次数

次数 次数 参加会议

孙恒有 8 7 1 0 0 否 2

报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情形，且对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确的独立意见。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，召集或出席会议的具体情况如下：

专门委员会名称 召开会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1

战略与 ESG 委员会 2 2

审计委员会 4 4

独立董事专门会议 1 1

……
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