公告日期：2026-03-28

郑州煤电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

秦中峰

本人于 2025 年 6 月 27 日当选为郑州煤电股份有限公司
（以下简称公司）第十届董事会独立董事，任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将任职期内履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

秦中峰，男，汉族，1974 年生，民建会员，中国政法大
学民商法在职研究生学历，郑州市律协服务“十大战略”投融资并购与破产律师专家库专家成员。现任北京德恒（郑州）律师事务所高级合伙人、执行主任，民建河南省委社会与法制委员会副主任，中国政法大学破产法与企业重组研究中心INSOL（国际破产与重组联合会）中国会员和本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（三）独立董事人员情况

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，
占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（四）任职董事会专门委员会的情况

截至报告期末，本人任职公司第十届董事会专门委员会情况如下：

提名委员会：秦中峰（召集人）、周晓东、刘君。

审计委员会：周晓东（召集人）、孙恒有、秦中峰、郭鹏飞、周雪萍。

战略与 ESG 委员会：余乐峰（召集人）、孙恒有、刘君、
郭金陵、秦中峰。

二、独立董事年度履职情况

（一）参会情况

任职期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人出席公司董事会会议具体情况如下：

参加董事会情况

董事 是否连续
姓名 应参会 现场出席 通讯方式 委托出席 两次未亲
次数 次数 出席次数 次数 缺席次数 自参加会
议

秦中峰 4 3 1 0 0 否

任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情形，且对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确的独立意见。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

任职期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，出席会议的具体情况如下：

专门委员会名称 召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

本人作为审计委员会委员，报告期内，共参加了 4 次董
事会审计委员会会议，审议通过了定期报告、融资租赁等事项，听取了公司内部审计工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与会计师事务所进行了沟通。充分履行了审计委员会的职责，为董事会的决策提供了专业意见。

本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，对相……
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