公告日期：2023-04-29

证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：临 2023-029
江苏宏图高科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第九届监事会第二次会议于2023年4月27日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2023年4月17日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姚勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案

（一）《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（二）《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（三）《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（四）《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（五）《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（八）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（九）《关于<董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）《关于<董事会关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、监事会相关意见

1、监事会对公司 2022 年度报告编制的书面审核意见

监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，就公司 2022 年度报告及其摘要发表如下意见：

公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在作出本决议前，未发现参与公司 2022 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会对 2022 年度内部控制自我评价报告的意见

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映本公司内部控制的建设及执行情况，其编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定。

3、监事会对公司变更会计政策的意见

公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，不会对公司当期及前期的财务报告产生重大影响。本次变更的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

4、监事会对计提资产减值准备的意见

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备。

5、监事会对预计 2023 年度日常关联交易的意见

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当商业行为，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会审议本次关联交易事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避……
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