公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-031

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年12 月 23 日审议并通过：《任命高帆先生为财务负责人》的议案。

任命高帆先生为公司财务负责人，任职期限到本届董事会结束，自 2019 年 12 月
23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.6365%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由高伟
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因年龄原因，董事会免去陈玉梅女士财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命高帆先生担任公司财务负责人职务，履行财务负责人的职责。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。

公告编号：2019-031

三、备查文件
《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事第二次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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