公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-017

证券代码：839185 证券简称：默乐生物 主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周林福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,750,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）变更公司经营范围

变更前公司经营范围为：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以

公告编号：2019-017

自有资金对医疗行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后公司经营范围为：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资，自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

（2）修改公司章程

①第二章第十一条原文：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资，自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

②第六章第一百三十八条原文：（七）在董事会授权范围内，批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；（八）在董事会授权范围内，批准单笔金额200万元以下的固定资产购置事项；（九）在董事会授权范围内，决定2000万元以下的银行授信事宜。

修改为：（七）批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；（八）批准单笔金额200万元以下的固定资产购置事项；（九）决定2000万元以下的银行授信事宜。

本章程修正案是公司章程不可分割的部分，与公司章程具有同等的法律效力。公司章程的其他条款保持不变，继续有效。

公告编号：2019-017

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力，对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并已于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）公开披露。

公告编号：2019-014第一届董事会第十一次会议决议公告
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