公告日期：2026-05-23

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2026-018

山西兰花科技创业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 454

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 687,511,683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.6666

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵晨光先生因出差，委托总经理毕琨先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长赵晨光先生因公出差未出席本次会议；2、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 681,422,308 99.1142 5,507,145 0.8010 582,230 0.0848

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 681,545,378 99.1321 5,503,575 0.8005 462,730 0.0674

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 681,353,498 99.1042 5,505,225 0.8007 652,960 0.0951

4、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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