公告日期：2026-04-24

山西兰花科技创业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（余春宏）

本人作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《兰花科创独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况

余春宏，男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国
注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。
1982 年 1 月至 2019 年 1 月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、
理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年 1 月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事、晋控电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。现任山西焦化股份有限公司和山西兰花科创股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的
其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观
判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

2025 年度，公司召开股东会 3 次，审议通过了 20 项议案;召开
董事会会议 8 次，审议通过了 58 项议案;参与现场工作 16 天。本人
能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东会，具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股

本 年 应 参 以通讯方 是否连续两次 东会情

亲 自 出 委托出席

加 董 事 会 式参加次 缺席次数 未亲自参加会 况

席次数 次数

次数 数 议

8 8 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会召集人和提名委员会委员，报告期内，未对公司本年度的董事会专门委员会议案提出异议。具体参会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会（召集人） 5 5 5 0

提名委员会 1 1 1 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人未对公司本年度的独立董事专门会议议案提出异议。具体参会情况如下：

报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 5 5 5 0

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会召集人，本人与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道全面了解公司年报编制与年度审计情况，同……
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