公告日期：2026-04-24

山西兰花科技创业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郑垲）

本人作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《兰花科创独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程中，本人积极行使公司赋予的权利，深入了解公司生产经营状况，全面关注公司发展动态，按时出席股东会和董事会会议，对提交审议的各项议案进行审慎分析，发表独立、客观、公正的意见，切实发挥独立董事的职能，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况

郑 垲，男，1952 年出生，中共党员，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会秘书长；南京聚隆独立董事；现任中国合成树脂协会荣誉理事长，聚赛龙、长裕控股集团股份有限公司独立董事，同时兼任工程院“高性能、功能性高分子材料 2035 发展战略研究”重点咨询专家。2020 年 9 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合相关法律法规对任职独立董事的要求，任职期间不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

2025 年度，公司召开股东会 3 次，审议通过了 20 项议案;召开
董事会会议 8 次，审议通过了 58 项议案;参与现场工作 16 天。本人
能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东会，具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股

本 年 应 参 以通讯方 是否连续两次 东会情

亲 自 出 委托出席

加 董 事 会 式参加次 缺席次数 未亲自参加会 况

席次数 次数

次数 数 议

8 8 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会和提名委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。报告期内，未对公司本年度的董事会专门委员会议案事项提出异议。具体参会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 5 0

提名委员会 1 1 1 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人未对公司本年度的独立董事专门会议议案提出异议。具体参会情况如下：

报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 5 5 5 0

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及执行年审的会计师事务
所就公司财务、业务状况等保持良好沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，听取会计师事务所介绍年报审计计划执行情况，并就相关事项与公司管理层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，重视解决在审计过程中关注的有关事项，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场考察及公司配合独立董事……
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