公告日期：2026-04-24

山西兰花科技创业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年，依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会职权。

2025 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通
过《关于选举董事长的议案》及《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，选举赵晨光先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致，同意赵晨光先生不再担任董事会审计委员会成员。

2025 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议
通过《关于增补第八届董事会审计委员会成员的议案》，选聘李丰亮先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

调整后的审计委员会成员为独立董事余春宏先生、郑垲先生和董事李丰亮先生，召集人由会计专业人士余春宏先生担任。公司审计委员会的组成人员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验、独立董事比例及选举程序符合相关法规和政策性规定的要求。
二、董事会审计委员会 2025 年会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，各位成员均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

1、2024 年年报审计工作及关键审计事项沟通

2、2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

3、2024 年年报全文及摘要

4、2025 年第一季度报告

5、董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告

6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告

7、2024 年度利润分配预案

董事会审计委员 8、关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审
1 4 月 24 日 会 2025 年第一次 计报酬和续聘的议案

会议 9、兰花科创 2024 年度内部控制评价工作汇报

10、2024 年度内部控制评价报告

11、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

12、关于电煤保供涉及关联交易的议案

13、关于对部分子公司提取信用减值损失的议案

14、关于继续为所属子公司提供担保的议案

15、关于为兰花煤化工公司提供项目贷款担保的议案

16、关于为兰花科创煤炭洗选公司提供项目贷款担保的议案

董事会审计委员 1、关于对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关联
2 6 月 5 日 会 2025 年第二次 交易的议案

会议

董事会审计委员 1、2025 年半年度报告全文及摘要

3 8 月 21 日 会 2025 年第三次 2、……
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