公告日期：2025-12-16

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-027
证券代码：244120 证券简称：25 铁龙 01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。

二、董事会会议审议情况

本次会议共审议 1 项议案。

1、 《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日

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