公告日期：2026-04-30

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-012
证券代码：244120 证券简称：25 铁龙 01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 473

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 513,921,841

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 39.3652
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书和其他高管列席股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 480,347,734 93.467 5,975,900 1.162827,598,207 5.3702

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 476,011,334 92.6232 37,478,407 7.2926 432,100 0.0842

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 507,609,585 98.7717 5,878,656 1.1438 433,600 0.0845

4、 议案名称：关于续聘 2026 年财报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 507,194,185 98.6909 5,826,700 1.1337 900,956 0.1754

5、 议案名称：关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的
议案

审议结果：不通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 38,339,297 31.3808 57,501,833 47.065526,332,907 21.5537

6、 议案名称：关于修订《公司章程》议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 463,461,724 90.1813 23,126,310 4.499927,333,807 5.3188

7、 议案名称：《董事、高管……
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