公告日期：2026-04-30

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-013
证券代码：244120 证券简称：25 铁龙 01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次董事会的全体董事分别由公司职工代表大会和同日召开的公司2025 年年度股东会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了各位董事。

本次会议于2026 年 4月 29 日16:00～16:50 在大连日月潭大酒店六楼中会议
室以现场+视频方式召开。

应出席本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 9 人，本次会议实有 9 名
董事行使了表决权。

会议由现场选举的副董事长赵哲先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

杨斌先生以 9 票当选公司第十一届董事会董事长。

2、关于选举公司副董事长的议案

赵哲先生以 9 票当选公司第十一届董事会副董事长。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

杨斌、庄炜、姜超峰三位董事均以 9 票当选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中庄炜、姜超峰为独立董事委员。

4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案

经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立董事庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

5、关于选举董事会审计委员会委员的议案

赵哲、苗润生、姜超峰三位董事均以 9 票当选第十一届董事会审计委员会委
员，其中苗润生、姜超峰为独立董事委员。

6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案

经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立董事苗润生先生担任董事会审计委员会召集人。

7、关于聘任公司总经理的议案

董事会以 9 票同意聘任李丰岩先生为公司总经理。

8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案

聘任冯兢女士为副总经理兼财务总监；聘任畅晓东先生为副总经理兼董事会秘书；聘任李长宏先生、李建平先生为副总经理；聘任邵佐龙先生为证券事务代表。

以上聘任的各位人员均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

针对第 7、8 两项议案，已经 2026 年 4 月 28 日召开的独立董事 2026 年第二
次专门会议审议，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意将两项议案提交董事会审议。

9、《2026 年第一季度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日

附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历

李丰岩，男，1972 年 4 月出生，大学本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 10
月任沈阳铁路局副总调度长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任沈阳铁路局物流中
心常务副主任；2015 年 3 月至 2016 年 11 月任沈阳铁路局营销处处长；2016 年
11 月至 2017 年 9 月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017 年 9 月至 2021 年 10 月
任沈阳铁路局总调度长；2021 年 10 月至 2023 年 4 月任沈阳局集团公司总工程
师；2023 年 4 月至 2024 年 1 月任公司副董事长；2024 年 1 月至今任公司总经理。
目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯兢，女，1971 年 9 月出生，大学本科学历，硕士学位。2005 年 12 月至
2014 年 6 月任中铁集装箱公司计划财务部副部长；2014 年 6 月至 2023 年 8 月任
中铁集装箱公司审计和考核部部长；2023 年 8 月至今任公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交……
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