公告日期：2018-08-27

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司

关于补充确认2018年上半年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司租赁安徽瑞莱尔仪表有限公司的厂房，需分摊厂区内发生的公共用电等费用，该交易属于正常的商业交易行为。

公司与中国银行股份有限公司签订人民币20,000,000.00元的借款合同，借款期限自2018年1月18日至2019年01月18日，银行要求对此提供担保，本公司关联方安徽天康(集团)股份有限公司、赵宽对该笔借款合同提供无偿担保。（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月27日在公司办公室召开。会议通知已于2018年8月15日以书面通知的方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长柏保东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决的方式审议通过《关于补充确认2018年上半年关联交易的议案》。因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
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二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：安徽天康(集团)股份有限公司

住所：安徽省天长市仁和南路20号

注册地址：安徽省天长市仁和南路20号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：赵宽

实际控制人：赵宽

注册资本：61376万人民币

主营业务：电线电缆、光缆、仪表仪器、仪表成套设备、自动化控制系统等。
2.法人及其他经济组织

名称：安徽瑞莱尔仪表有限公司

住所：安徽省天长市西城区天康大道99号

注册地址：安徽省天长市西城区天康大道99号

企业类型：生产加工

法定代表人：赵建军

实际控制人：赵建军

注册资本：1,118万元

主营业务：仪器、仪表、泵阀、电器及成套等。

3.自然人

姓名：赵宽

住所：安徽省天长市

姓名：柏保东

住所：安徽省天长市

5.自然人

姓名：赵可华

住所：安徽省天长市

6.自然人

姓名：彭永举

住所：安徽省天长市
（二）关联关系

安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制。公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，在安徽天康（集团）股份有限公司担任职务。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）关联担保

安徽天康医疗科技股份有限公司2018年上半年关联担保情况

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保合同 是否已经
（万元） 编号 履行完毕
安徽天本公司 2，000 2018-1-182019-1-182018年否

康（集 滁中小

团）股 贷字010

份有限 号

公司、
赵宽
（二）关联交易

关联方名称 关联交易内容定价方式及决金额

策程序

安徽瑞莱尔仪 2017年 公摊电费 市场价 20,……
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