公告日期：2026-05-22

杭州钢铁股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月29日

目录

杭州钢铁股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 3
杭州钢铁股份有限公司 2025 年年度股东会注意事项...... 5
会议资料一：2025 年度董事会工作报告...... 6
会议资料二：2025 年年度报告及其摘要...... 14
会议资料三：2025 年度利润分配预案...... 15会议资料四：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案...... 17
会议资料五：关于向银行申请综合授信额度的议案...... 20
会议资料六：关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案...... 22
会议资料七：关于 2026 年度日常关联交易的议案...... 23
会议资料八：关于 2026 年度担保计划的议案...... 28
会议资料九：关于 2026 年度公司开展金融衍生品业务的议案...... 32
会议资料十：关于投资理财计划的议案...... 35
会议资料十一：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案...... 37会议资料十二：关于制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案...... 38
会议资料十三：关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 43
会议资料十四：关于董事会换届选举独立董事的议案...... 46
会议资料十五：独立董事 2025 年度述职报告...... 50

杭州钢铁股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14点30分

网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。通过交易
系统投票平台的投票时间为 2026 年5 月29 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2026 年 5 月 29 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室

会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会

会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推举监票人、计票人
三、会议审议的议案
1.2025 年度董事会工作报告
2.2025 年年度报告及其摘要
3. 2025 年度利润分配预案
4.关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
5.关于向银行申请综合授信额度的议案
6.关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案
7.关于 2026 年度日常关联交易的议案
8.关于 2026 年度担保计划的议案
9.关于 2026 年度公司开展金融衍生品业务的议案
10.关于投资理财计划的议案
11.关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
12.关于制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.关于董事会换届选举独立董事的议案
四、独立董事述职

五、股东或股东代表对上述议案进行审议
六、公司董事、高级管理人员回答股东提问
七、股东或股东代表对上述议案进行表决
八、总监票人宣布表决结果
九、主持人宣布议案通过情况
十、律师发表见证法律意见
十一、主持人宣布会议闭幕

杭州钢铁股份有限公司 2025 年年度股东会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常程序或会议秩序。

三、股东要求在会议发言的，应在会议召开前向董事会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经会议主持人许可，方能发言。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。

五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东会正在进行会议表决时，股东不进行发言。

八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题……
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