公告日期：2026-04-18

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2026-013

杭州钢铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号,杭钢第八会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及其摘要 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

5 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

6 关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案 √

7 关于 2026 年度日常关联交易的议案 √

8 关于 2026 年度担保计划的议案 √

9 关于 2026 年度公司开展金融衍生品业务的议案 √

10 关于投资理财计划的议案 √

11 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案 √

12 关于制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

累积投票议案

13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）
人

13.01 选举吴东明为公司第十届董事会非独立董事 √

13.02 选举瞿涛为公司第十届董事会非独立董事 √

13.03 选举牟晨晖为公司第十届董事会非独立董事 √

13.04……
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