公告日期：2026-04-18

杭州钢铁股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，健全激励约束机制，提升公司经营管理质效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程等薪酬政策与方案，具体按照《杭州钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源处作为薪酬与考核委员会的支持部门，负责协调相关部门完成公司董事、高级管理人员薪酬与考核的日常工作，包括但不限于日常协调、材料准备、薪酬核算、档案管理、薪酬方案的具体实施，执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决定。

第三章 薪酬标准

第七条 公司工资总额严格依据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》《浙江省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》等国有资产监管及工资分配相关规定，遵循工资效益联动原则，结合公司年度经营效益、发展实际与人力资源状况依规核定、动态确定。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第八条 公司董事和高级管理人员薪酬、津贴标准如下：

（一）董事薪酬与津贴

1. 非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。

2. 独立董事：在公司领取独立董事津贴，具体金额以公司股东会审议通过为准。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。

第九条 公司董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励、津贴补助和中长期激励收入等组成。

（一）基本薪酬：根据岗位价值、权责及风险承担、市场薪酬水平等综合因素确定；

（二）绩效薪酬：与公司年度经营业绩及管理工作考核结果挂钩，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 60%。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）专项奖励：公司根据经营发展需要临时性地为专门事项设立专项奖励，对有特殊贡献或完成重大临时性事项进行奖励，奖励方案经董事会薪酬与考核委员会审查批准后执行。

（四）津贴补助：为在特殊劳动条件下的额外劳动消耗或为额外费用支出而
支付的报酬，包括但不限于交通补贴、通讯补贴、防暑降温费等，具体依据国家、省、市有关政策法规和公司经营者履职待遇、福利管理等制度规定执行，与业绩考核指标完成情况无关。

第十条 公司可以依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，相关事项按照有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司其他有关制度执行。

第十一条 公司董事、高级管理人员因履行职务发生的差旅费等相关费用由公司承担，按照公司相关规定执行。

第四章 薪酬发放

第十二条 公司独立董事津贴按其实际任期计算并发放。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度考核发放；其中兼任下属子公司负责人或者分管下属子公司业务的高级管理人员，其绩效薪酬按一定比例实行递延支付。

第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均……
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