公告日期：2026-04-18

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

独立董事：王红雯（已届满离任）

本人因连续任职杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）

独立董事满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》

关于独立董事任职期限的规定，本人申请辞去了公司第九届董事会独立董事及各

董事会专门委员会职务。公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 第一次临时股东会

完成了独立董事的补选，本人于完成独立董事补选后不再担任公司独立董事。

2025 年，本人任职独立董事的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 10 日。在

履职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，忠实履行独立

董事职责。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

王红雯女士，1972 年 10 月出生，研究生学历，经济师。曾任浙江上市公司

协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，民丰特种纸股份有限公司独立董事、浙

江双箭橡胶股份有限公司独立董事、杭萧钢构股份有限公司独立董事、杭州钢铁

股份有限公司独立董事、浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事总经理等职务。
现任浙江普华天勤股权投资管理有限公司合伙人、浙江财经大学客座教授等职务。
（二）独立性情况

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的

相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东会的情况

2025 年本人出席董事会及股东会会议情况如下：

参加董事会情况 出席股东
独立董事 会情况
姓名 2025 年应 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 2025年出席
参加董事 席次数 通讯方 席次数 次数 次未亲自出 股东会次数

会次数 式出席 席会议

次数

王红雯 5 5 1 0 0 否 0

注：仅统计 2025 年任职期间（即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 10 日）的会议出席情况

作为公司独立董事，在本人履职期间，积极出席公司召开的各次董事会会议，

认真审阅各项议案，最大限度地发挥自身金融专业领域特长，切实维护了公司及

股东特别是中小股东的合法利益。2025 年在本人任职期间，公司董事会共审议

了 29 项议案，本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，对促进董事会的科

学决策和公司的高质量发展起到了积极作用。2025 年本人对所参与表决的董事

会所有议案都投了同意票。

（二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

作为公司独立董事，本人兼任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员

会委员、提名委员会召集人及战略委员会委员职务。

2025 年本人任职期间（即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 10 日）出席董事

会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

独立董 2025年应 2025年 2025 年应 2025 年 2025年应 2025 年 2025 年应 2025 年
事姓名 参加会议 出席会 参加会议 出席会 参加会议 出席会 参加会议 出席会
次数 议次数 次数 议次数 次数 ……
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