公告日期：2026-04-18

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2026-006
杭州钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通
知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于
2026 年 4 月 16 日在杭钢办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2025 年年度报告》；公司2025 年年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

该报告尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 24,138,999.02 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东
分配的利润为 468,486,261.65 元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据《杭州钢铁股份有限公司章程》的相关规定，现拟定公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税），
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,377,189,083 股，以此计算合计拟派发现
金红利人民币 16,885,945.42 元（含税）。如在公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司 2025 年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。公
司 2025 年度现金分红金额合计为人民币 16,885,945.42 元（含税），占公司 2025
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 69.95%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-007）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《杭州钢铁股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及其摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；公司 2025 年度 ESG 报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（E……
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