公告日期：2025-07-01

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-33 号
金健米业股份有限公司

关于调整公司下设子公司 2025 年度部分日常关联交易

实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下设子公司需在 2025 年度原预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2025 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

●本次调整日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

●本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2025 年 6 月 30 日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了
《关于调整公司下设子公司 2025 年度部分日常关联交易实施主体的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次调整日常关联交易实施主体事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关

规定，本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。

2、本次调整部分 2025 年度日常关联交易实施主体的情况

公司下设子公司原预计在 2025 年 12 月 31 日前向湖南农业集团

旗下三级全资子公司长沙帅牌油脂有限公司（以下简称“帅牌公司”）

购买产品不超过人民币 480 万元（不含税）。上述事项已经公司分别

于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事会第三十六次会

议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

现由于帅牌公司业务调整，为保障公司有关业务顺利开展，公司

下设子公司需在 2025 年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下

对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方帅牌公司购买

产品的业务调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司（以下简

称“食用油公司”）开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖

南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公

司下设子公司 2025 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下：

单位：元、人民币

序 关联交易 调整前 2025 年 调整后 2025 年 2025 年 1-5 月 2024 年实际
号 类型 关联人 度预计额度 度预计额度 实际发生金额 发生金额
（不含税） （不含税） （不含税） （不含税）

调整前关联交易主体：

4,800,000.00 0 0 0
向关联人 长沙帅牌油脂有限公司

1 购 买 产

品、商品 调整后关联交易主体：

湖南省食用油控股集团 0 4,800,000.00 1,962,169.13 285,366.98
……
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