公告日期：2025-11-25

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-57 号

金健米业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日

（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省

常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 631

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,136,654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.6145

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股

东会主持情况等：

本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采

取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和

表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事周志方先生因工作安

排原因请假未出席本次会议；

2、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员

列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《金健米业股份有限公司股东大会议事

规则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 142,929,050 98.4789 2,129,803 1.4674 77,801 0.0537

2、议案名称：关于修订《金健米业股份有限公司董事会议事规

则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 142,927,250 98.4777 2,131,603 1.4686 77,801 0.0537

3、议案名称：关于修订《金健米业股份有限公司累计投票制实

施细则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 142,936,950 98.4843 2,133,403 1.4699 66,301 0.0458

4、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告暨内部控制审计

机构的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,484,250 ……
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