公告日期：2026-05-21

2025 年年度股东会会议资料

20 2 6 年 5 月 28 日 ﹒ 南 京

苏豪弘业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程及有关事项

现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东审议以下议案

序号 非累积投票议案

1 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

2 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配的议案

4 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

5 关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
6 关于公司为控股子公司提供财务资助的议案
7 关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案

五、独立董事作《2025 年度述职报告》

六、股东发言与提问

七、议案表决
八、宣布表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、出席会议董事在会议文件上签字
十一、会议结束

目 录

1.关于确认公司董事2025年度薪酬的议案...... 4
2.关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案......5
3.关于公司2025年度利润分配的议案......10
4.关于续聘2026年度审计机构的议案......11
5.关于公司为控股子公司提供担保额度的议案......12
6.关于公司为控股子公司提供财务资助的议案......18
7.关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案...... 23
苏豪弘业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（冯巧根） ......27
苏豪弘业股份有限公司2025 年度独立董事述职报告（唐震）......33
苏豪弘业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（韩剑）......39
苏豪弘业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王廷信） ......45
议案 1：

关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东：

2025 年，公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名董事在公司任职，在公司
领取薪酬；1 名董事在股东单位任职，未在公司担任职务，公司不再另行支付其担任董事期间的薪酬；3 名独立董事根据股东会确定的标准领取独董津贴。

2025 年，公司向在公司任职的董事发放了 2025 年预发基本薪酬、绩效薪酬
及福利（不含股权激励等非现金薪酬及以前年度应发未发薪酬），按权责发生制归属于 2025 年度的现金薪酬具体如下：

姓名 职务 报告期从公司领取的薪酬（税前
/万元）

马宏伟 董事长 40.12

蒋海英 董事/总经理 37

罗凌 董事 不在公司领取薪酬

冯巧根 独立董事 10

唐震 独立董事 10

韩剑 独立董事 4.73

（2025 年 7 月当选）

王廷信 独立董事 5

（2025 年 6 月离任）

在公司任职的董事马宏伟、蒋海英 2025 年还领取了归属于 2024 年延期支付
的绩效薪酬及 2021-2023 年任期激励薪酬的 50%、福利等，具体金额为马宏……
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