公告日期：2026-05-29

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2026-025
苏豪弘业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 119

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,091,383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.8338

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 69,153,682 92.0926 5,820,301 7.7509 117,400 0.1565

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 69,311,682 92.3031 5,610,901 7.4720 168,800 0.2249
3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 70,884,382 94.3974 4,053,101 5.3975 153,900 0.2051

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 69,322,582 92.3176 5,608……
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