公告日期：2026-06-22

2026 年第二次临时股东会会议资料

20 2 6 年 6 月 26 日 ﹒ 南 京

苏豪弘业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程及有关事项

现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东审议以下议案

序号 非累积投票议案

1 关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案

2 关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案》的议案

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席会议董事在会议文件上签字

十、会议结束

目 录

1.关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案...... 32.关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪
酬方案》的议案...... 8
议案 1：
关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范公司董事与高级管理人员的薪酬管理，构建科学合理的激励约束机制，提升治理效能与经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制订本制度。

制订的《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见附件。

以上议案，提请股东审议。

苏豪弘业股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 26 日
附件：
苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则

第一条 为进一步规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
与高级管理人员的薪酬管理，构建科学合理的激励约束机制，提升治理效能与经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《苏豪弘业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循合法合规、公平公正、风险与收益匹配、激励与约束并重的原则，坚持与公司经营业绩、个人履职成效紧密挂钩，兼顾行业对标与内部公平、短期激励与长期价值创造，保障公司、股东及相关方利益。

第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及《公司章程》规定的或其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的其他人员。

第二章 管理机构及审议程序

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为董事及高级管理人员薪酬拟定、考核评价的专门工作机构，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策，薪酬管理制度应当提交公司股东会审议，并及时披露。

第五条 董事会薪酬与考核委员会每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
董事会未采纳或未完全采纳薪酬与考核委员会建……
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