公告日期：2026-06-27

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2026-031
苏豪弘业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,911,382

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.9677

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事冯巧根先生因公未出席会议；
2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 69,082,482 94.7485 3,705,300 5.0819 123,600 0.1696

2、 议案名称：关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 69,082,482 94.7485 3,705,300 5.0819 123,600 0.1696

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

2 关于制订《苏豪

弘业股份有限公

司董事、高级管 3,734,011 49.3727 3,705,300 48.9930 123,600 1.6343
理人员 2026 年

度薪酬方案》的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东马宏伟、蒋海英、陈长理、

姚淳、朱晓冬、沈旭均回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和……
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