公告日期：2025-07-11

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-036
苏豪弘业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,919,359

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.3341

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事沈俊华女士、马冬冬先生因公未出席会议；3、董事会秘书沈旭先生出席情况；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,609,197 99.5564 297,162 0.4250 13,000 0.0186

2、 议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,584,997 99.5217 294,962 0.4218 39,400 0.0565

3、 议案名称：关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 69,606,597 99.5526 295,362 0.4224 17,400 0.0250

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例（%）

4.01 关于选举马宏伟先生为公司第十一 68,554,368 98.0477 是

届董事会非独立董事的议案

4.02 关于选举蒋海英女士为公司第十一 68,512,569 97.9879 是

届董事会非独立董事的议案

4.03 关于选举罗凌女士为公司第十一届 68,555,461 ……
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