公告日期：2025-10-10

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-055
苏豪弘业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 350

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,615,419

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.6685

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书沈旭先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,643,482 86.3897 10,965,337 13.6020 6,600 0.0083

2、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,644,782 86.3913 10,964,037 13.6004 6,600 0.0083
3、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 69,644,782 86.3913 10,964,337 13.6007 6,300 0.0080

4、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激

励计划相关事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 69,648,682 86.3962 10,959,137 13.5943 7,600 0.0095

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 ……
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