公告日期：2026-04-08

苏豪弘业股份有限公司 2025 年度

独立董事述职报告

（报告人：韩剑）

本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年任职期间，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人韩剑，现任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，国家级人才项目获得者，中国（江苏）自由贸易试验区研究院院长，商务部、海关总署、中国贸促会、海南自贸港专家委员，江苏省委宣讲团成员。苏豪弘业股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事。

本人对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求进行了自查并签署了自查报告，确认本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 7 次董事会、2 次股东会。本人均按时出
席公司董事会和股东会。在会议召开前本人认真审阅公司会议资料，对各项议案进行充分、细致的审议，积极参与讨论并审慎发表意见和建议，始终坚持独立、客观、审慎原则，依法行使表决权。报告期内，本人出席董事会和股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情
况

亲自 以通讯方 委托 是否连续

本年应参加董 出席 式参加次 出席 缺席 两次未亲 出席股东会的

事会次数 次数 数 次数 次数 自参加会 次数

议

7 7 4 0 0 否 2

（二）在各专门委员会中履行职责情况

报告期内，本人积极出席各专门委员会会议，认真履行相关职责。对专门委员会审议决策的重大事项，本人均在会前详细审议会议资料，主动向公司了解相关情况，积极参与会议讨论并结合自身的专业提出合理化的建议。2025 年，公
司共召开 2 次战略与 ESG 委员会、7 次审计与风控委员会、2 次提名委员会、5
次薪酬与考核委员会。本人在董事会专门委员会的任职及出席情况如下：

在董事会专门委员会任职情况

姓名 任职情况

韩剑 战略与 ESG 委员会、审计与风控委员会、薪酬与考核委员会

出席董事会专门委员会的情况

战略与 ESG 委员会 审计与风控委员会 薪酬与考核委员会

应参会次 参会次数 应参会次 参会次数 应参会次 参会次数

数 数 数

1 1 4 4 4 4

注：本人自 2025 年 7 月 10 日担任公司独立董事。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年本人任期内，公司董事会独立董事专门会议共计召开 4 次会议，本
人按时出席公司独立董事专门会议，认真履职，会前详细审阅会议文件，积极参与会议讨论并结合自身的专业提出合理化的建议，客观审慎发表意见做出决策。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

根据《公司独立董事工作制度》的相关规定，2025 年度本人与公司内审部门积极沟通，定期听取公司内审部门工作汇报，督促公司内审部门实施审计计划，及时了解公司审计工作完成情况；在年报审计过程中积极履职，协调管理层、财务部门、内审部门及相关部门与外部审计机构就审计计划、审计范围和审计关键事项等方面进行沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成……
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