公告日期：2026-05-07

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月

目录

一、公司《2025 年度董事会工作报告》......4
二、关于公司 2025 年度利润分配的议案......17
三、关于申请公司 2026 年度综合授信的议案......19四、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服
务协议》暨关联交易的议案...... 21五、关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的
议案......26六、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案......28
七、听取公司 2025 年度独立董事述职报告......35

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2025 年年度股东会议程

一、主持人宣布会议开始；
二、主持人报告股东现场到会情况；
三、到会股东审议如下议案：

1.公司《2025 年度董事会工作报告》；

2.关于公司 2025 年度利润分配的议案；

3.关于申请公司 2026 年度综合授信的议案；

4.关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

5.关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机
构的议案；

6.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

7.听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

四、会议讨论；
五、股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
六、表决统计；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。

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2026 年 5 月 12 日

议案一：
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《2025 年度董事会工作报告》

各位股东，大家好：

公司董事会已编制完成了《2025 年度董事会工作报告》。
请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2026 年 5 月 12 日

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2025 年度董事会工作报告

2025 年，是“十四五”收官之年，也是起步“十五五”
的蓄势之年。公司董事会始终坚持党的领导，严格落实国务院国资委和国药集团工作部署，保持战略定力，强化董事会建设，不断完善法人治理，提升公司治理效能。全体董事勤勉尽责，履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障科学决策，助力公司高质量发展，切实维护公司及全体股东利益。公司董事会荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会优秀实践案例”，现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年经营情况及主要荣誉

（一）破局攻坚 砥砺奋进向优而行

2025 年，面对行业变局，公司董事会始终保持战略定力，
带领管理层在改革中顶压前行、向新向优发展，全年实现营
业收入 105.00 亿元，较上年同期 123.86 亿元下降 18.86 亿
元，同比下降 15.23%；归属于上市公司股东的净利润为 1.21亿元，较上年同期 0.27 亿元增加 0.94 亿元，同比增长352.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 0.44 亿元，较上年同期 0.39 亿元增加 0.05 亿元，同
比增长 13.32%。

（二）聚力品牌建设 价值实现新跃升

2025 年，公司以品牌建设塑形象，以产品创新强内核，
以社会责任显担当，斩获多项行业大奖，品牌价值持续攀升。一是企业品牌建设卓有成效。持续提升品牌力，“太极”作为优秀产品品牌入选国务院国资委央企品牌引领行动第二批创建成果；公司入选“中国 ESG 上市公司央企先锋 100
（2025）”；下属子公司桐君阁药厂、绵阳制药厂分别荣登2025 中国品牌价值评价信息发布榜，品牌价值均超 9 亿元；涪陵制药厂、中药二厂入选国家级绿色工厂；涪陵制药厂获评重庆市 2025 年“未来工厂”，中药二厂颗粒剂……
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