公告日期：2026-05-13

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-026
重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点：重庆市两江新区恒山东路 18 号公司银杏楼 1201 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 800

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,862,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.5043

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长俞敏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席13人。
2、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 222,943,969 97.4138 5,364,999 2.3442 553,700 0.2420

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 222,499,969 97.2198 6,010,999 2.6264 351,700 0.1538

3、 议案名称：关于申请公司 2026 年度综合授信的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,197,964 97.5248 5,344,804 2.3353 319,900 0.1399

4、 议案名称：关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》

暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 56,431,158 89.8760 5,973,891 9.5144 382,700 0.6096

5、 议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,331,269 97.5830 5,189,899 2.2676 341,500 0.1494

6、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
……
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