公告日期：2025-07-09

重庆太极实业（集团）股份有限公司

章 程

二 0 二五年七月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 5 -
第三章 股份......- 6 -
第四章 公司党委......- 10 -
第五章 股东和股东会......- 10 -
第六章 董事和董事会......- 36 -
第七章 高级管理人员......- 53 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 56 -

第九章 通知和公告......- 64 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 65 -
第十一章 修改章程......- 71 -
第十二章 附则......- 71 -

第一章 总 则

第一条 为维护重庆太极实业（集团）股份有限公司（以
下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。

公司于 1993 年 12 月 28 日在涪陵市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，1997 年经重庆市人民政府重府函（1997）73 号文批准，公司由定向募集公司变为社会募集公司。并按《公司法》等有关法律法规的规定进行了规范，依法履行了重新登记手续。

公司社会统一信用代码：91500102208507353E

第三条 公司于 1997 年 9 月 15 日，经中国证券管理委员
会证监发字（1997）458 号文批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 5,000 万股，于 1997 年 11 月 18 日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：重庆太极实业（集团）股份有限公司

英文全称：CHONGQING TAIJI INDUSTRY（GROUP）CO.，
LTD

第五条 公司住所：重庆市涪陵区太极大道 1 号

邮政编码：408000

第六条 公司注册资本为人民币 55,689.0744 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，且董事长必须是执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人和董事长职务。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、董事会秘书和财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：

秉承“关爱生命 呵护健康”的企业理念，遵循中医药发展
规律，传承精华，守正创新，科技引领，坚定不移聚焦医药健康主业，打造具有中药资源优势、智能制造特色的医药领军企业，为股东创造回报，努力成为世界一流的中药企业。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：

许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；中药饮片代煎服务；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；动物饲养。

一般项目：……
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