公告日期：2025-07-09

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-050
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相
关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025年7月7日召开了第十届董事会第二十九次会议及第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据根据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分议事规则及管理制度。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订公司部分内部管理制度的情况

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会专门委员会议事规则》 修订 否

4 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《董事会提案管理办法》 修订 否

三、《公司章程》主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为了建立现代企业，维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现 职工和债权人的合法权益，规范公国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 共和国公司法》（以下简称《公司和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 法》）、《中华人民共和国证券法》人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产 （以下简称《证券法》） 和其他有监督管理暂行条例》、《中共中央、国务院关于 关规定，制定本章程。
深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办
公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加
强党的建设的若干意见》、《中共重庆市委办公
厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严
治党的意见》、《中共重庆市涪陵区委关于在推
进国有企业改革发展中落实全面从严治党的实施
意见》等规定，并结合公司的实际情况，制定本
章程。

第八条 根据《中国共产党章程》的规定， 删除

在公司设立中国共产党委员会和纪律检查委员
会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构
的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营
同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组
织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同
步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各
环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对
接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导
作用组织化、制度化、具体化。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表
人，且董事长必须是执行公司事务
的董事。担任法定代表人的董事辞
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。