公告日期：2026-03-28

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（沈翎）

作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持勤勉尽责、客观审慎的原则，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理与决策，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事基本情况

沈翎：女，1961年出生，中共党员，长江商学院EMBA，高级会计师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师（期间兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、财务总监，五矿集团财务有限责任公司董事长，中国五矿香港控股有限公司董事长，五矿发展股份有限公司董事长），国家开发投资集团有限公司党组成员、总会计师（期间兼任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事长，中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）理事会副理事长，贫困地区产业发展基金有限公司战略指导委员会委员）。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

报告期内在董事会专门委员会任职情况：任审计委员会委员主任，薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

会议类型 会议次数 出席情况

股东会 4 次 全部出席

董事会会议 9 次 全部出席

审计委员会会议 5 次 全部出席

薪酬与考核委员会会议 1 次 出席

独立董事专门会议 3 次 全部出席

公司 2025 年度、半年度工作会议 2 次 全部出席

公司年报沟通会 2 次 全部出席

2025 年度审计机构招标选聘会 1 次 出席

现场调研 1 次 出席

现场工作天数 29 天 -

（一）出席股东会情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次（2025 年第一次临时
股东会、2024 年年度股东会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会）本人全部出席，听取股东意见。
（二）出席董事会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，本人全部出席，
无缺席或委托表决情况。审议议案 54 项，涉及公司定期报告、内部控制、关联交易、投资、高管聘任、公司治理等重大事项。本人会前均认真审阅材料，会中积极参与讨论，结合自身专业背景提出建设性意见，全部议案均投同意票。
（三）出席董事会专门委员会情况

1.审计委员会

报告期内，公司共召开会议 5 次，本人作为主任委员全
部出席，主持审议议案 11 项。审议事项包括：公司年度及季度财务报告、内部控制评价报告、资产减值、聘任及变更会计师事务所、审计委员会履职报告等，切实履行审计委员会的专业职能和财务监督作用与内控评估职责。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开会议 1 次，本人出席会议，无缺
席或委托表决情况。审议并通过了《关于公司企业负责人2024 年度薪酬兑现方案的议案》，确保薪酬政策与公司业绩、个人绩效相匹配，同意提交公司董事会。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人全
部出席，无授权委托其他委员出席会议或缺席情况。对《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》《关于公司拟与国药控股签署<股权托管协议>的议案》《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》等 4 项议案进行审议，有效履行了事前审查与独立监督职能。

（五）其他履职事项

1.出席公司 2025 年度及半年度工作会等会议，结合公
司的生产经营活动及自身履职需要，及时关注公司重要业务板块运营与重大项目建设进展，对公司管理及经……
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