公告日期：2026-04-30

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-023
重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600129 太极集团 2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：太极集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 28 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
27.89%股份的股东太极集团有限公司，在2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东太极集团有限公司将《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第三十八次会议决议公告》；公告编号：2026-022；公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 28 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市两江新区恒山东路 18 号公司银杏楼 1201 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司《2025 年度董事会工作报告》 √

2 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

3 关于申请公司 2026 年度综合授信的议案 √

4 关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署 √

《金融服务协议》暨关联交易的议案

5 关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制 √

审计机构的议案

6 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

听取公司 2025 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第三十七次、第三十八次会议审议通过，分别
于 2026 年 3 月 28 日、4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

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