公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-037

证券代码：839100 证券简称：智诚股份 主办券商：华龙证券
山东智诚农牧发展科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：智诚股份会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长尹玉哲先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股

公告编号：2019-037

东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-039）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-037

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会决定于2019年7月17日以现场方式召开公司2019年第七次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东智诚农牧发展科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东智诚农牧发展科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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