公告日期：2026-05-20

证券代码：600130 证券简称：波导股份

宁波波导股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 29 日

目 录

一、2025 年年度股东会会议须知......3
二、2025 年年度股东会会议议程......5三、2025 年年度股东会会议议案

1、公司 2025 年度董事会工作报告......7

2、公司 2025 年度利润分配预案......13

3、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案......14
4、关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案………………15

5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案......16

6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案......18四、2025 年年度股东会听取报告

2025 年度独立董事述职报告（陈一红）......20

2025 年度独立董事述职报告（钱伟琛）......24

2025 年度独立董事述职报告（应志芳）......28

宁波波导股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保障股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《宁波波导股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波波导股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为维护会议的严肃性和正常秩序，切实保障出席会议的股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席股东会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并按规定出示身份证明文件（自
然人股东为本人身份证，法人股东为法定代表人身份证明或加盖公章的法人单位证明）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东的人数及所持股份数不计入现场表决权数，不参与现场投票表决。

三、会议将按照会议通知所列顺序逐项审议并表决议案。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；难以确定先后时，由会议主持人指定发言者。发言时须说明股东名称及所持股份数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每人发言时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会进行表决时，股东不再进行发言。对违反上述规定的股东，会议主持人有权予以制止或拒绝其发言。

七、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对可能泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司、其他股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东投票注意事项：

（一）对非累积投票议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东须在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

（二）对累积投票议案，应当针对各议案组下每位候选人进行投票。申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，并以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰……
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