公告日期：2026-05-30

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2026-035

宁波波导股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 409

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,940,792

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 21.7608

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，通过现场及通讯方式出席 7 人。
2、 董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,849,211 96.1913 5,985,581 3.7423 106,000 0.0664

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,414,211 95.9193 6,421,581 4.0149 105,000 0.0658

3、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,901,511 96.2240 5,934,281 3.7102 105,000 0.0658

4、 议案名称：关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,656,111 96.0706 6,190,281 3.8703 94,400 0.0591

(二)累积投票议案表决情况
5、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例（%）

5.01 徐立华 148,……
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