公告日期：2025-04-29

宁波波导股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，宁波波导股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员由两位独立董事与一位董事组成，
分别是独立董事陈一红女士、独立董事应志芳先生、董事王海霖先生，其中主
任委员由具有专业会计资格的独立董事陈一红女士担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开九次会议，审核通过了会
议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

1.2023 年度内部审计工作汇报； 总结 2023 年年度的内部审计工
2024.1.12 2.2024 年度内部审计工作计划。 作，并对 2024 年内部审计工作做
出了具体规划和安排。

审阅了公司 2023 年财务会计报
表，认为此财务报表按照企业会计
准则编制，未发现存在重大错误和
遗漏。同意以财务部门提交的公司
审阅公司编制的 2023 年年度财务会 编制的 2023 年度财务会计报表为
2024.2.18 计报表，并与天健会计师就 2023 年 基础开展 2023 年度的财务审计工
报审计进行了事前沟通。 作。天健及审计项目组成员按照法
律法规和职业道德规范的规定保持
了独立性。审计委员会审阅了天健
所总体审计策略、具体审计计划和
对关键审计事项的初步看法,并确
定了公司重要事项及重大错报风险

领域。

与天健会计师就 2023 年报审计进行 审计委员会与天健所沟通初步审计
2024.3.18 了事中沟通。 情况，督促天健所在约定时限内提
交审计报告。

1、审计委员会审议年度履职报告；

2、评估公司内部控制评价报告；

3、修订《审计委员会工作细则》；

2024.4.12 4、制定《会计师事务所选聘制 审议通过了会议的所有事项，一致
度》； 同意提交董事会审议。

5、聘任 2024 年度会计师事务所；

6、审议《公司 2023 年年报》及

《2024 年第一季度报告》。

审阅了天健所的审计总结和审计报
告，认为公司不存在尚未解决的重
大分歧，不存在影响持续经营能力
……
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