公告日期：2025-04-29

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-006

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月25日在浙江省宁
波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以
电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于 2024 年
度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2024 年度内
部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2024 年内部控制审计报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2024 年度内
部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份对会计师事 务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会审计 委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会关于 对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钱伟琛、陈一红、应志芳回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（http:/……
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