
公告日期:2025-05-13
宁波波导股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
宁波波导股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间:2025 年 5 月 21 日 14:00
现场会议地点:浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
会议主持人:徐立华董事长
表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议议程:
一、 主持人宣布现场会议开始
二、 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人(两名股东代
表和一名监事)
三、审议会议议案
1.公司 2024 年度董事会工作报告
2.公司 2024 年度监事会工作报告
3.公司 2024 年度财务决算报告
4.公司 2024 年度报告及其摘要
5.公司 2024 年度利润分配预案
6.公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
7.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
7.01 回购股份的目的
7.02 拟回购股份的种类
7.03 拟回购股份的方式
7.04 拟回购股份的回购期限、起止日期
7.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
7.06 拟回购股份的价格
7.07 拟回购股份的资金来源
7.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
四、 股东代表发言及管理层解答
五、 大会对以上议案进行逐项表决
六、 听取独立董事 2024 年度述职报告
七、 宣布现场与网络投票合并表决结果并宣读股东大会决议
八、 律师宣读法律意见书
九、 主持人宣布会议结束
宁波波导股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人:
受董事会委托,向大会作《公司 2024 年度董事会工作报告》
一、 公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年,面对复杂多变的国内外经济环境和市场环境,公司积极努力应对挑战,加大新产
品开发力度,全力开拓客户资源。然而,因国际市场需求变化影响及公司竞争力不足,公司营业收入和净利润都有所下降。
公司过去一直以电子通信产品的研发、生产和销售为主业,前些年顺应市场变化,公司将原来的自主品牌整机研发、生产并销售的经营模式,调整为以原始设计及制造商(ODM)为主、整机同主板并举的经营模式。近年来,为应对日趋严酷的竞争压力,公司在手机整机及主板业务之外又引入了 IoT(物联网)模块加工业务、汽车电子类业务与智能设备业务的生产和销售,如此虽然维持了一定的业务规模,但公司业务的盈利能力还是有限。
电子通信业务方面,公司加大了手机整机产品开发力度和市场拓展力度,整机出口订单有所增加,营收有所增长。手机主板业务受国际市场需求结构及客户变化影响,营收大幅下降;汽车电子业务方面,车载中控板业务营收保持稳定,经过持续不断地产品开发和客户开拓,智能网联仪表中控板已开始出货;智能设备业务方面,公司不断开发新产品和新客户,营收实现增长。此外,2024 年 10 月,公司通过增资将原参股公司重庆赛丰变为控股子公司,增加了公共安全类智能设备业务;IoT(物联网)模块加工业务方面,业务量保持稳定并略有增长。
二、 报告期内公司所处的行业情况
根据第三方市场调研机构的报告,2024 年中国市场手机出货量达 3.14 亿部,同比增长 8.7%,
结束了连续两年的下滑趋势,智能手机出货量 2.94 亿部,同比增长 6.5%,占整体市场的 93.7%,5G 网络覆盖深化、消费补贴政策刺激(如以旧换新)是增长核心动力;2024 年全球智能手机出货量达到 12.4 亿部,同比增长约 6.4%,标志着智能手机市场在经历了波动后重新回暖。2024 年全球功能机市场规模约为 244.9 亿元,较往年呈现逐步下降趋势。
根据中汽协数据统计,2024 年我国汽车产销累计分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.9 万辆,同比
分别增长 3.7%和 4.5%。中国汽车市场格局正在发生结构性变化,中国品牌乘用车市场份额增至65.2%,创历史新高;新能源汽车继续快速增长,销量占比超过 40%,年产量首次突破 1000 万台。
汽车行业电动化、智能化、网联化趋势不断加强。中国正由汽车大国迈向汽车强国,跨界入局的企业进一步增加,新能源汽车市场持续多年高速增长,汽车智能化相关功能渗透率快速提升。2024年中国汽车电子市场规模预计达 1.16 万亿元,同比增长 5.6%。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。