公告日期：2026-04-30

股票代码：600130 股票简称：*ST 波导 编号：临 2026-028
宁波波导股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在宁波召开，
本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事
7 人，实到 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会非独立董事候选人提名
的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 波导关于董事会换届选举的
公告》。

公司第十届非独立董事选举的议案需提交股东会审议，采用累积投票制。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会独立董事候选人提名的
议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）独立董事的提名人声明、独立董
事候选人声明及《*ST 波导关于董事会换届选举的公告》。

公司第十届独立董事选举的议案需提交股东会审议，采用累积投票制。

4、审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波波导股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的通知》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST 波导关于召开 2025 年
年度股东会的通知》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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